Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:
● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
● czasie przechowywania dokumentacji,
● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
● obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe procedury - ebook
Opis:
Opinie o produkcie
Bądź pierwszą osobą, która doda opinię. Kliknij tutaj. |
 |
Możesz absolutnie bez żadnego ryzyka kupić wybrany produkt z naszej oferty. Chcemy przekonać Cię, że cyfrowe publikacje to przyszłość. Jesteśmy pewni, że ta forma publikacji przypadnie Ci do gustu, dlatego też dajemy 100% gwarancję. Dzięki temu możesz mieć pewność, że albo będziesz zadowolony z naszych produktów... albo zwrócimy Ci pieniądze. |
Kup Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe procedury - ebook
Forma zakupuCena
Nowości
- 1.Metoda Fury'ego. Jak podnieść się po życiowym nokaucie
- 2.Jak wychować nastolatka. Poznaj metody najszczęśliwszych ludzi na świecie
- 3.Standardy urządzeń do ładowania samochodów elektrycznych
- 4.Pompy ciepła - co musisz wiedzieć jako elektryk
- 5.Jakie wymagania powinna spełniać instalacja elektryczna w nowym budownictwie?
- 6.Dokumentacja elektryczna. Dziesięć najpopularniejszych wzorów protokołów dla każdego elektryka!
- 7.Kontrole ITD na drodze
- 8.Instalacje fotowoltaiczne. Co o nich wiemy?
- 9.Nowe rozporządzenie dotyczące prac wzbronionych młodocianym - co się zmieniło
- 10.Szkolenie okresowe pracowników służby BHP + przykładowy program szkolenia
Najchętniej kupowane
- 1.Kup kochance męża kwiaty
- 2.Facet jak młody bóg
- 3.Biohacking. Przewodnik dla początkujących
- 4.Nowy Jednominutowy Menedżer
- 5.Zjedz tę żabę! 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania
- 6.Traumy dzieciństwa. Jak przełamanie rodzinnych wzorców może uwolnić nasze życie i miłość
- 7.O menopauzie. Czego ginekolog Ci nie powie
- 8.Wielki projekt
- 9.To, co musimy utracić, czyli miłość, złudzenia, zależności niemożliwe od spełnienia oczekiwania, których każdy z nas musi się wyrzec, by móc wzrastać.
- 10.Daj się pokochać dziewczyno
